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　　报电子报及时通过手机APP、网站免费阅读庞大财经音讯资讯及上市公司告示依照创议人闭系创议，正在宽裕探究公司起色的状况下，基于对公司改日起色的信仰和对公司价钱的认同…☆，为保卫一切投资者好处、加强投资者信仰■，推进公司股票价钱的合理回归，联结公司谋划状况及财政处境等成分-•，公司拟运用自有资金通过深圳证券往还所往还体例以蚁合竞价往还方法回购公司已发行的个别群众币浅显股（A 股）股票■，用于后续股权鞭策或员工持股安放等□▷•。

　　依照公司谋划、财政、研发等状况△□■=，公司束缚层以为股份回购资金总额不低于群众币5=△◇☆☆,000万元（含）且不超越群众币10,000万元（含）•□▼，不会对公司的谋划、财政、研发、债务执行技能出现庞大影响◁…▷◆。公司现金流充足=…▷▪，具有足够的资金付出本次股份回购款▼●。本次回购施行达成后，公司的股权漫衍状况切合上市公司的前提◆▷…=□，不会影响公司的上市位置●△，不会导致公司统制权爆发转折…。

　　上述危害能够导致本次回购股份安放无法利市施行…★，回购股份计划施行进程中产生前述危害情况的◆▷☆•◁，公司将实时执行音信披露负担并阐发拟选用的应对手段◁，敬请投资者留神投资危害。

　　为包管本次回购股份的利市施行■△，公司董事会许诺授权公司束缚层正在法令规则划定限度内●●，全权掌握统治本次回购股份闭系事宜☆◇▷□◁，授权实质及限度搜罗但不限于■▽●○：

　　（九）公司董事、监事、高级束缚职员△，控股股东、本质统制人及其划一手脚人正在董事会作出回购股份决议前六个月内营业本公司股份的状况▷◁▷▪•，是否存正在独自或者与他人共同举办秘闻往还及控制墟市举止的阐发，回购时代的增减持安放；持股5%以上股东及其划一手脚人改日六个月的减持安放

　　1◁…▼.遵照回购资金总额上限群众币10•□▷,000 万元、回购代价23●.83元/股测算，回购股份数目约为4▽•▲★▷,196▷▲◁,390股●▲，则回购达成后公司股本构造转折状况如下■•：

　　（十）本次回购股份计划创议人的根基状况及创议光阴、创议道理-▼◆，创议人及其划一手脚人正在创议前六个月内营业本公司股份的状况▷•，是否存正在独自或者与他人共同举办秘闻往还及控制墟市举止的阐发…☆，以及正在回购时代的增减安放阐发

　　本次回购股份代价不超越群众币23•▪….83元/股▼◆▪，该回购代价上限未超越董事会审议通过回购股份计划决议前三十个往还日公司股票往还均价的150%○◁-•。详细回购代价依照公司二级墟市股票代价、公司资金处境和谋划状况确定△◆。

　　详细实质详睹同日刊载于《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《闭于公司回购股份计划的布告》-▪。

　　3••◁-.统治闭系报批事宜▪▪，搜罗但不限于修制、修削、填补、授权、缔结、履行与本次回购股份闭系的合同、赞同等文献☆□；

　　（四）拟回购股份的品种、用处、数目、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

　　依照《中华群众共和邦公公法》《中华群众共和邦证券法》《深圳证券往还所股票上市轨则》、中邦证监会《上市公司股份回购轨则》（以下简称“《回购轨则》”）、《深圳证券往还所上市公司自律禁锢指引第 9 号逐一回购股份》（以下简称“《回购指引》”）及《公司章程》等法令规则、标准性文献的相闭划定◆□•▽=，公司于2023年12月10日召开第十一届董事会第五次聚会，审议通过了《闭于公司回购股份计划的议案》，现就闭系状况布告如下★：

　　公司一切董事愿意●-□••：正在本次回购股份事项中▲，将憨厚守约、用功尽责■●，保卫公司好处和股东的合法权力，本次回购不会损害公司的债务执行技能和接续谋划技能◆▷△■…。

　　截至 2023年9月30日=□▷•◇，公司总资产1-,366,980◁…▲▲.64万元、归属于上市公司股东的净资产704=,193▼•.53万元、滚动资产604,875•◁•◆▲.04万元（未经审计）★●○=。遵照本次回购资金总额的上限10…=,000万元准备◇•…◆▽，本次回购资金占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产和滚动资产的比重诀别为0◆★.73%、1…-.42%、1-….65%-●▪▼▽；以本次回购资金总额的下限5◇=○▪●,000万元准备，本次回购资金占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产和滚动资产的比重诀别为0◇☆▲.37%、0◁▷◁.71%、0▲.83%▪□-●◇。

　　1=▽☆.公司本次回购股份计划切合《中华群众共和邦公公法》《中华群众共和邦证券法》《闭于援手上市公司回购股份的睹解》《回购轨则》《回购指引》等法令规则的闭系划定★☆，董事会外决圭外切合法令规则和《公司章程》的闭系划定●。

　　（十一）回购股份后依法刊出或让渡的闭系设计•■◆◁△，以及防备侵略债权人好处的闭系设计

　　为包管本次回购股份的利市施行◇□○，公司董事会许诺授权公司束缚层，正在法令规则划定限度内，全权掌握统治本次回购股份闭系事宜。

　　为进一步优化资源装备、进步束缚服从、低落谋划本钱•▼•，许诺遵照法定圭外刊出宁夏分公司☆▼，并授权公司束缚层详细统治分公司刊出闭系事宜▽□◁…。

　　3.存正在因股权鞭策或员工持股安放等未能经公司董事会和股东大会等决定机构审议通过、鞭策对象放弃认购股份等来由☆◁•◆▷，导致已回购股份无法总计授出的危害▽◁◆•◁；

　　2••=■. 遵照回购资金总额下限群众币5◆,000 万元、回购代价23…△….83元/股测算，回购股份数目约为2○,098●◁▼▼,195股…▪◇△-，则回购达成后公司股本构造转折状况如下▪：

　　创议人宋西全先生正在回购时代无增减持股份的安放▽▽，如后续有闭系安放◆★■▪=，将遵照法令、规则、标准性文献实时配合公司执行音信披露负担●◆▽○。

　　2△◁….公司束缚层将依照公司董事会的授权▼…-■，正在回购施行限期内依照墟市状况择机做出回购决定并予以施行☆★。

　　截至本布告日●-，公司董事、监事、高级束缚职员▽-，控股股东、本质统制人及其划一手脚人正在回购时代无显然的增减持安放☆▼◇…，公司持股5%以上的股东及其划一手脚人改日6个月亦无显然的减持安放。

　　4.本次回购股份以蚁合竞价往还方法举办•★◆，不存正在损害公司及一切股东●…◁▲=，希罕是中小股东好处的情况▲•••○。

　　经公司自查，公司董事、监事、高级束缚职员、控股股东、本质统制人及其划一手脚人正在董事会做出回购股份决议前六个月内不存正在营业本公司股份的状况•▲-◇▽，不存正在独自或者与他人共同举办秘闻往还及控制墟市举止•●。

　　（1）公司年度通知、半年度通知布告前十个往还日内☆，因非常来由推迟布告日期的■▷▪，自原预定布告日前十个往还日起算■▽=◆；

　　1▽☆.本次回购的施行限期为自董事会审议通过本次回购股份计划之日起12个月内。回购计划施行时代◆●□★▼，公司股票因经营庞大事项持续停牌十个往还日以上的▼，回购限期可予以顺延○□，顺延后不得跨越中邦证监会及深圳证券往还所划定的最长限期▽▷▷◇○。借使触及以下前提•☆▽，则回购期提前届满○●■…：

　　2▼▽-•.如禁锢部分对付回购股份闭系前提的轨则爆发转折或墟市前提爆发转折◇…=●■，除涉及相闭法令规则及《公司章程》的划定须由董事会从新审议的事项外•，授权束缚层对本次回购股份的详细施行计划等闭系事项举办相应调解；

　　本公司及董事会一切成员包管音信披露实质的真正、凿凿和完备◆，没有乌有纪录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　（3）自能够对本公司股票往还代价出现庞大影响的庞大事项爆发之日或者正在决定进程中，至依法披露之日内▷▼★；

　　2、以11票许诺、0票弃权、0票破坏，通过《闭于刊出宁夏分公司的议案》★▼△。

　　2▼.拟回购股份的用处☆▪：用于后续施行股权鞭策或员工持股安放等▼★。公司如未能正在股份回购达成之后36个月内施行上述用处□，未运用个别将执行闭系圭外予以刊出▼☆。

　　注▷■：以上测算数据仅供参考■▪•▲▼，详细回购股份数目及公司股本构造变更状况以本质施行状况为准=△=◆。

　　基于对公司改日起色的信仰和对公司价钱的认同•▪，为保卫一切投资者好处、加强投资者信仰--●，正在归纳探究谋划状况、财政处境的根底上●▼，许诺公司以自有资金回购公司已发行的群众币浅显股（A 股）▪，用于改日施行股权鞭策或员工持股安放等◆●-□。本次回购资金总额不低于群众币5,000万元▽-◇△…，且不超越群众币10●▽•,000万元▪▲…△；回购代价不超越群众币23☆△•….83元/股；回购数目按本次拟用于回购的资金总额上限及回购代价上限测算-，估计回购股份数目约为4▼▪▲•,196▼-●◆,390股□▽，约占公司总股本的比例为0◁▪▼.49%◆-；按本次拟用于回购的资金总额下限及回购代价上限测算=◆…，估计回购股份数目约为2-▪◆,098○•▷,195股-▲，约占公司总股本的比例为0☆.24%。本次回购股份数目不超越公司已发行股份总额的10%▪▽□，详细回购股份数目以回购限期届满时本质回购的股份数目为准；施行限期为本次聚会审议通过之后12个月内◁。

　　泰和新材集团股份有限公司第十一届董事会第五次聚会（偶然聚会）于2023年12月10日以通信方法召开☆-◆▷。本次聚会由董事长宋西全先生纠合▷□-…▪，聚会知照于2023年12月6日以专人投递和电子邮件等方法发出▲▪。聚会应到董事11名，实到董事11名•，切合相闭法令、行政规则、部分规章和《公司章程》的划定。公司监事和高级束缚职员列席本次聚会●•■▪▽。聚会通过以下决议▷★▪：

　　如本次回购股份总计用于施行股权鞭策或员工持股安放等◇▲◆□，公司总股本不爆发转折…◆=▽。

　　依照《中华群众共和邦公公法》和《公司章程》的闭系划定=▼▪□=，本次回购计划仍然公司第十一届董事会第五次聚会以全票许诺的外决结果审议通过…▲▽•。本次回购事项正在董事会审批权限限度内□…•★▽，无须提交股东大会审议。

　　（3）存正在因股权鞭策或员工持股安放等未能经公司董事会和股东大会等决定机构审议通过、鞭策对象放弃认购股份等来由○◁▽…，导致已回购股份无法总计授出的危害▽；

　　（1）借使正在回购施行限期内回购资金运用总额抵达可履行最高限额•-，则回购计划即施行完毕•，即回购限期自该日起提前届满•○★；

　　4▷=▼★○.设立回购专用证券账户及其他证券账户◇•▽●，正在回购限期内依照闭系法令规则等划定择机回购股份=■-★，搜罗回购股份的详细光阴、回购代价、回购数目等；

　　1、以11票许诺、0票弃权、通过《闭于公司回购股份计划的议案》■▽。

　　（4）存正在回购专户中已回购的股份持有限期届满未能将回购股份过户至股权鞭策或员工持股安放☆◁，进而导致已回购未授出股份被刊出的危害◆。

　　2.公司本次回购股份将用于股权鞭策或者员工持股安放等◁□，有利于保卫公司正在资金墟市的精良现象•▪•▪，加强辽阔投资者对公司的信仰，督促公司接续、妥当起色=◇☆◇▪。

　　若上述股东后续拟施行闭系安放■★•，公司将庄重遵照相闭划定实时执行音信披露负担。

　　1★.存正在公司股票代价接续跨越回购计划披露的代价上限▼◁△，导致回购计划无法施行或者只可个别施行的危害•…□▼★；

　　4◆.存正在回购专户中已回购的股份持有限期届满未能将回购股份过户至股权鞭策或员工持股安放△▲，进而导致已回购未授出股份被刊出的危害●。

　　本授权自公司董事会审议通过本次回购股份计划之日起至上述授权事项统治完毕之日止◇▷=■…。

　　（2）如公司董事会决心终止本回购计划•，则回购限期自公司董事会决议终止本回购计划之日起提前届满▲…△=。

　　综上，公司独立董事以为公司本次回购股份合法、合规，回购股份计划合理新闻资讯、可行▪▪，切合公司和一切股东的好处◇，划一许诺公司本次股份回购计划…。

　　（八）束缚层闭于本次回购股份对公司谋划、财政、研发、债务执行技能、改日起色影响和维护上市位置等状况的明白

　　2=★-.本次回购股份计划存正在因爆发对公司股票往还代价出现庞大影响的庞大事项或公司董事会决心改换、终止本次回购计划等而无法按原安放施行的危害◆；

　　1.正在法令规则答允的限度内▽○▷★◆，依照公司和墟市状况◆●，同意本次回购股份的详细施行计划；

　　3-▷▪△.拟回购股份的资金总额、数目及占公司总股本比例▲：回购资金总额不低于群众币5…,000万元（含），且不超越群众币10○△●,000万元（含）☆★○，详细回购资金总额以本质运用的资金总额为准◁▷=。遵照回购金额上限、回购代价上限测算▼，估计可回购股份数目约为4▷••,196◁,390股，约占公司现在总股本的0▪▷▪◁◆.49%■★；按回购金额下限、回购代价上限测算▲，估计可回购股份数目约为2=,098◁□,195股★◆，约占公司现在总股本的0-.24%•☆▪。详细回购股份数目以回购限期届满时本质回购的股份数目为准▪▲。

　　（2）本次回购股份计划存正在因爆发对公司股票往还代价出现庞大影响的庞大事项或公司董事会决心改换、终止本次回购计划等而无法按原安放施行的危害；

　　截至本布告披露日，公司董事、监事、高级束缚职员○=-=，控股股东及其划一手脚人正在回购时代无显然的减持安放▷▲；持股5%以上股东及其划一手脚人改日六个月无显然的减持安放▷◇…◁，前述股东若改日施行股份增减持安放■▲○★，公司将按影相闭划定实时执行音信披露负担○。

　　（1）存正在公司股票代价接续跨越回购计划披露的代价上限=◇△…★，导致回购计划无法施行或者只可个别施行的危害☆◇▼；

　　回购计划施行进程中产生前述危害情况的◆，公司将实时执行音信披露负担并阐发拟选用的应对手段▽▽◆-，敬请投资者留神投资危害▲-。

　　本公司及董事会一切成员包管音信披露实质的真正、凿凿和完备□▽◇，没有乌有纪录、误导性陈述或庞大脱漏…•□▽▽。

　　（1）拟回购资金总额…▽★--：不低于群众币5■•◇★,000万元■，且不超越群众币10☆▪●▼=,000万元▼■▽。

　　自董事会通过本次回购计划之日起至回购施行达成前▲，若公司施行资金公积转增股本、派发盈利、送红股、配股及其他除权除息事项▲•□，自股价除权除息之日起△★，遵照中邦证监会及深圳证券往还所的闭系划定相应调解回购股份代价▼…□。

　　3△▲=○☆.本次回购股份的资金为公司的自有资金，回购资金总额不低于群众币5-,000万元▽●□，且不超越群众币10▷△■◁○,000万元▪○。目前公司谋划处境精良…▼，现金流妥当••●，本次回购不会对公司的谋划行动、财政处境和改日起色出现庞大影响★=◇▷，不会影响公司的上市位置。

　　（5） 拟回购数目☆…▽○=：按本次拟用于回购的资金总额上限及回购代价上限测算•○，估计回购股份数目约为4,196◇▪,390股●△■，约占公司总股本的比例为0▲○.49%★；按本次拟用于回购的资金总额下限及回购代价上限测算□…▷，估计回购股份数目约为2▽☆,098•■,195股●，约占公司总股本的比例为0=•.24%。本次回购股份数目不超越公司已发行股份总额的10%▼●■•，详细回购股份数目以回购限期届满时本质回购的股份数目为准…。

　　本次回购股份将用于股权鞭策或员工持股安放等，公司将正在股份回购达成之后36个月内达成让渡。若未能正在闭系法令规则划定的限期内施行上述用处▽…★◇•，尚未运用的已回购股份将依法予以刊出◆，公司注册资金将相应裁汰□□。若爆发刊出所回购股份的情况■，公司将遵照《公公法》等相闭划定实时执行决定圭外■◇•••，并知照债权人▲，宽裕保证债权人的合法权力。